BitMEX及其创始人面临洗钱和操纵市场指控！

加密货币衍生品交易所BitMEX及其创始人正面临敲诈、洗钱、操纵市场指控。

莫斯科居民Dmitry Dolgov周三在加利福尼亚北部地区提起诉讼。他声称，BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited、交易所创始人Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed等人进行了敲诈活动，赚取了数十亿美元的非法利润。

两周前，BitMEX及其创始人遭到美国商品期货交易委员会（CFTC）和司法部（DOJ）的法律指控。类似地，在5月份波多黎各公司BMA LLC指控BitMEX涉嫌敲诈、洗钱、市场操纵。

新的诉讼长达188页，诉讼称被告违反了客户身份验证和反洗钱要求。该诉讼称，由于缺乏监督，黑客、逃税者、洗钱者、走私者、毒贩都纷纷涌向BitMEX。

诉讼还称，BitMEX通过其内部交易直接或间接参与市场操纵以及洗钱活动，并从中受益。

比如，被告开设两个交易账户，一个是由BitMEX用于计算其指数价格的助手账户，以及一个BitMEX的获利账户。被告随后将在BitMEX上进入大型杠杆衍生品市场，并立即以最大的滑点执行来自助手账户的市场订单。

Dmitry Dolgov声称遭受了“重大损失”。原告的律师表示：“我们正在寻求补偿性损害赔偿，并寻求5000万美元的惩罚性损害赔偿。”