BaFin对交易平台运营商Trade Safe CryptoFX展开调查

根据《德国银行法》第37（4）条规定，德国联邦金融监管局（BaFin）明确指出，Trade Safe CryptoFX没有获得《德国银行法》以及《德国投资机构法》的授权在德国开展银行业务或提供金融服务。该实体不受BaFin监督。

网站tradesafecryptofx.com上的内容以及BaFin掌握的信息与文件为该监管机构怀疑该平台在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务提供了合理证据。

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该平台在其网站几处称受BaFin监管，然而事实并非如此。其网站包含的链接指向BaFin的公司数据库页面，其中显示了一个NSFX Limited的授权。根据《德国投资机构法》第72部分规定，NSFX Limited已获得马耳他授权，是一家跨境服务提供商，运营网站nsbroker.com。该网站的指向BaFin网站页面的链接等关键部分已被tradesafecryptofx.com的运营商复制。NSFX Limited与tradesafecryptofx.com没有任何联系。因此，这是一起针对NSFX Limited的身份盗窃案件。

根据网站信息显示，tradesafecryptofx.com的运营商大部分称自身为Trade Safe CryptoFX，然而，在该网站的几处地方，又称自己为P24O Limited、Prime24 Option。网站商业地址——有些甚至根本不存在——都位于美国。该网站在其一处称运营商称是一家马耳他公司。

根据《德国银行法》，在德国开展银行业务或提供金融服务需要获得授权。然而，一些公司在没有获得授权的情况下就运营。关于某家公司是否已获得BaFin授权的信息，可以在该监管机构的公司数据库中查询。

鉴于此，BaFin、德国联邦刑事警察局和德国州刑事警察局建议，任何想在网上投资的人都应保持高度谨慎，并事先做必要的调查，以避免成为欺诈的受害者。