Fazzaco > 资讯 > Azizi银行选择Refinitiv的World-Check来增强其反洗钱合规计划 Azizi银行选择Refinitiv的World-Check来增强其反洗钱合规计划 来源: Refinitiv 2020-04-09 阿富汗最大的商业银行Azizi Bank已选择Refinitiv的World-Check，以帮助其遵守“了解您的客户（KYC）”和“反洗钱（AML）”法规。阿富汗在完善“反洗钱”和打击“资助恐怖主义”(CFT)制度方面不断取得进展。该国已建立了强有力的监管框架，履行了其在“反洗钱”领域的国际承诺。随着发展项目的出现，Azizi Bank在阿富汗的重建中发挥了至关重要的作用。Azizi Bank是阿富汗最大的贷款方，贡献率了该国已发放经济贷款总额的33%。“随着我们商业活动和服务范围的扩大，我们与Refinitiv的合作将能够加强我们的合规计划。我们在Azizi Bank内部拥有强大的公司治理结构，我们的合规部门与FIU TRAA（阿富汗金融交易和报告分析中心）和Da Afghanistan Bank（阿富汗中央银行）有直接联系。我们与Refinitiv的合作伙伴关系符合Azizi Bank的愿景，即为银行的合规业务配备智能技术。我们相信自动化的法规遵循管理系统将提高我们的效率，并帮助我们在与监管机构密切合作以在阿富汗实施现有和新的“反洗钱”法律的同时，专注于打击“反洗钱”活动。
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