AUSTRAC重拳打击不合规加密货币及汇款服务商

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）加强了对汇款和数字货币交易所提供商的审查力度，已对13家实体采取行动，并暗示将对50多家其他机构采取进一步监管措施。

此前，AUSTRAC进行了一项为期一年的打击不报告和少报告行为的行动，并向可能不合规的运营商发出了警报。“这些警报是潜在监管行动的前兆，并表明AUSTRAC担忧运营商可能没有向其报告可疑事项和交易，”AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示。

此次采取的监管行动包括对Auaisa Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty、Blue Star Exchange Pty Ltd、B-Paywize Pty Ltd、W Solution Group Pty Ltd和TSS Farms & Group Pty Ltd的主要人员提起定罪、起诉或指控，原因是其管理行为反映出其在诚实或正直方面存在问题。

DIGI-SEND E-Money Pty Ltd、Rootie Technology Pty Ltd和Jinte Net Blockchain Pty Ltd已停止运营，需要重新注册。Currencyfair Australia Pty Ltd和Currencyfair Limited虽然现在已注册，但未能满足最初的注册要求。

此外，Zipmex Australia Pty Ltd和FTX Express Pty Ltd因资不抵债已从数字货币交易所注册名单中移除。AUSTRAC的记录目前列出了澳大利亚417家数字货币交易所和5112家汇款注册机构。自2024年1月以来，监管机构已向各行各业的106个实体发出了合规提醒，警告称，如果继续不合规，将采取进一步行动。AUSTRAC重申了对数字货币交易所行业洗钱风险的担忧，并将继续通过其加密货币工作组和更广泛的监管职能来解决这些问题。