Apollo Fintech选择ThetaRay提供反洗钱监测技术

南非公司Apollo Fintech已经选择ThetaRay来提供人工智能驱动的跨境支付监控技术Sonar。该技术将被部署在Apollo Fintech新的、银行对银行的跨境支付系统Knox Wire上来监控和筛选交易。

该公司首席执行官Stephen McCullah表示，利用ThetaRay的反洗钱解决方案将帮助Apollo Fintech "扩大合作的金融机构网络"。

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Knox Wire使30,000家金融机构能够以较低的交易成本向其客户提供200多个国家150种货币的近乎即时的跨境支付服务。"McCullah补充道。"Knox Wire的建立是为了给网络规模和结算速度设定一个新的全球标准。"

ThetaRay称它的"人工智能直觉"技术Sonar可以检测出已知和未知的威胁，检测率高达95%，误报率会减少99%。

该技术分析客户/付款人/收款人数据和风险指标，为35万亿美元的跨境支付市场检测异常情况。

Sonar可以检测由空壳人员和公司进行的洗钱活动，创建客户身份以隔离高风险的受益人活动，识别复杂的风险模式并筛选受制裁个人的交易。

除了Apollo Fintech，Payoneer和Mashreq Bank等也利用ThetaRay的Sonar软件即服务技术。

（来源：Fintech Futures）