Fazzaco > 资讯 > African Bank Limited使用AML Accelerate来打击金融犯罪 African Bank Limited使用AML Accelerate来打击金融犯罪 来源: IBS Intelligence 2020-06-04 市场领先的监管技术公司Arctic Intelligence宣布， African Bank Limited (ABL)已选择其反洗钱解决方案——AML Accelerate来打击金融犯罪。AML Accelerate是基于云的反恐融资和反洗钱风险评估平台，它减少了花在反洗钱合规上的时间和资源。Arctic Intelligence设计了与金融犯罪风险与合规事项有关的风险评估、审计和保险解决方案，从而帮助受监管实体管理其合规义务。ABL通过重新审视其反洗钱和反恐融资（AML / CTF）的做法，在南非监管机构2020年审查之前采取了积极主动的做法，并与反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的建议保持一致。ABL金融犯罪部门负责人Lawrence Muravha表示：”ABL花费大量时间来研究一种软件或解决方案，以此来实现数字化和无缝完成AML / CFT风险评估。我们发现，使用电子表格和其他手动方法不是进行风险评估的有效方法，这主要是因为未能对过程和结果保持清晰的记录。此外，要解释评估的最终结果是如何得出的，并为合规官员提供更多的个人判断空间，也并不简单。在更新年度AML风险评估的过程中，我们发现，Arctic Intelligence或AML Accelerate工具是满足预定义要求的解决方案，该解决方案应符合行业最佳实践、国际标准，并能进行端到端的AML风险评估、数据捕获、电子记录保存，以及结果或报告的可视化。”
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