CFTC申请对1450万美元货币对庞氏骗局涉案人员进行缺席审判
来源: Sally
Fazzaco获悉美国商品期货交易委员会 (CFTC) 就涉嫌1450万美元二元期权和零售货币对庞氏骗局的实体和个人，向法院申请缺席审判。
加州东区法院已批准CFTC对Financial Tree、Financial Solution Group 和 New Money Advisors, LLC 的创始人John D. Black发布缺席令的请求。CFTC表示，尽管Black之前声称会积极参与此诉讼，但截至目前为止并未以任何方式及时回应此诉讼。
2020年7月，CFTC对Black及其所属公司以及其同事提起民事诉讼。CFTC表示，被告挪用了1100万美元，以庞氏骗局的方式向集资参与者付款，同时用于个人旅行、家庭装修、购买豪车、在线赌博，以及配偶赡养费等个人开支。
CFTC称，被告以欺诈手段向包括50多名美国居民在内的至少91名公众索取超过1450万美元，用于二元期权和货币对的集资，并挪用了其中的绝大多数资金。同时，被告还试图向集资参与者发送虚假账户报表，并找借口解释未能返还资金和交付所承诺利润的原因，来掩盖他们的欺诈行为。
CFTC要求被告交出不义之财，对投资者予以赔偿，同时对被告处以民事罚款和交易永久禁令，以防进一步违反《商品交易法》和CFTC相关规定。
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