一波未平一波又起！币安因洗钱在法国遭受调查

​巴黎检察官办公室表示，币安法国分部正在接受地方当局的调查，原因是该交易所“非法”提供数字资产服务以及存在“严重洗钱行为”。

调查涉及币安在2022年5月获得监管部门批准之前作为数字资产服务提供商非法经营，以及“通过参与投资业务、进行隐瞒和非法挪用，存在严重洗钱行为”。币安当前在法国金融监管机构AMF注册为数字资产服务提供商。

这家世界上最大的加密货币交易所已经面临美国证券交易委员会的诉讼，指控其没有注册为交易平台，并销售未注册的证券。据周五早些时候的一篇报道，币安法国分部涉嫌在2022年前通过其本地部门非法拉拢法国客户。

巴黎检察官证实，在2022年2月，巴黎专门的区际管辖权对币安进行了调查，并将其转交给了政府的反金融犯罪部门SEJF。检察官讲到：“搜索期间收集的文件和计算机元素现在必须成为深入研究的对象。”

币安发言人在一份电子邮件声明中表示：“我们继续与监管机构和执法机构就所有持续的合规要求进行密切合作，以保持高标准。币安在与全球执法部门合作方面投入了大量时间和资源。我们遵守法国的所有法律，就像我们在其他每个市场所做的一样。我们不会对执法或监管调查的具体细节发表评论，只是说我们用户的信息是安全的，只有在收到适当的证明文件后我们才会把信息提供给政府官员。”

本周五早些时候，币安表示，因为未能获得显示其符合荷兰反洗钱规定的牌照，将退出荷兰市场。该交易所还申请了注销其在塞浦路斯证券监管机构的注册，称其正在将工作重点放在“欧盟中较少的受监管实体”上。

（来源: CoinDesk）