马来西亚证券委员会将Alpari、BitForex列入警告名单！

马来西亚证券委员会表示，因为Alpari International和Alpari Trading Malaysia未获批准在该国运营，所以已将其列入无牌公司名单。

在过去的两年中，交易商Alpari由于不同的原因关闭了在多个国家的业务。在2019年，俄罗斯中央银行决定撤销几家当地交易商的监管牌照后，Alpari的俄罗斯公司停止了所有活动。

2018年初，Alpari自愿关闭了其在伯利兹的子公司，并将其客户转移到Saint Vincent和Grenadines的子公司。

此外，证券交易委员会还将加密货币交易所BitForex列入该名单。BitForex总部位于香港，在塞舌尔注册成立。

马来西亚证券委员会建议其公民不要使用此类服务，也不要对未经批准或许可的公司或个人进行任何投资。

2020年10月13日，以下人员和实体已添加到黑名单中：

1. BitForex

2. Alpari International /Malaysia Alpari Trading

3. Azzad Islamic Investment

4. ICGXE

5. Rise-Market / Rise Marketing＆Consultant Sdn BhdIkhlas Exclusive

6. Triumph International / Triumph Investment Malaysi
   

7. World Trade Centre Investment/ World Trade Center (M) Sdn Bh
   

8. Al-Esbah General Trading Co

9. Gold Hijab Investment Group

10. Royal Win Trade

根据《 2007年资本市场和服务法》，任何未获得有效许可或注册而从事受规管活动的人将构成犯罪。如被定罪，可处以十年以下有期徒刑和罚款。

马来西亚国家银行（BNM）目前正在努力发布有关马来西亚虚拟银行运营的监管准则，被称为“数字银行许可框架征求意见稿”。