金融科技公司Paysend正招聘反洗钱报告官/合规官！

岗位角色：

Paysend是一家致力于改变跨国转账方式的金融科技公司。在过去三年中，该公司发展迅速，在90多个国家/地区积累了200万客户。Paysend正不断开拓新市场。为促进新市场的业务增长，该公司必须在每个司法管辖区内保证合规。Paysend现正招聘反洗钱报告官(MLRO)/合规官，负责采取强制措施，监控公司在反洗钱方面的合规性。

反洗钱报告官/合规官需要管理反洗钱计划、检测可疑活动、编写报告，帮助Paysend达到合规标准。担任此职务的职员需随着Paysend的发展不断发展，具备强大的分析和沟通能力，对反洗钱(AML)审计测试有深入的了解。

岗位职责：

· 确保Paysend遵守相应的法律法规，强化Paysend的反洗钱计划

· 制定、批准反洗钱计划修正案

· 检测可疑活动

· 维护任何已知、已检测、已报告可疑活动或制裁名单内部文档，随时提供支持记录协助处理任何反洗钱调查

· 代表Paysend与英国金融行为监管局(FCA)和其他州政府就反洗钱/网络安全事宜进行沟通

· 回应政府机构的询问

· 对Paysend服务提供商进行尽职调查

· 对Paysend业务客户进行尽职调查

· 为如何进行Paysend产品和服务用户的个人尽职调查提供建议

· 每月向Paysend董事会报告检测到的反洗钱风险

· 及时了解与反洗钱相关的新法规或修订法规，分析法规变更对Paysend业务的潜在影响

· 为Paysend员工安排反洗钱培训

· 安排迎接有关反洗钱政策测试的独立审查，与Paysend管理层讨论审查结果，根据审查建议安排采取相应措施

· 代表Paysend出席外部活动和会议

岗位要求：

· 有学士学位（或同级别学位）和ICA证书

· 熟悉适用于金融机构的英国法律法规

· 有丰富的金融机构（最好是电子货币机构或在线支付服务提供商）合规官/经理任职经验

· 独立工作的能力

· 优秀的沟通能力

· 积极灵活的工作态度，能够制定、实施新举措

· 圆滑老练，有良好的文化意识

· 能够发展和维持牢固的客户关系

· 较强的分析能力、注重细节、条理清晰