Fazzaco > 资讯 > 金管局和商业事务局对Wirecard业务相关公司发起联合调查！ 金管局和商业事务局对Wirecard业务相关公司发起联合调查！ 来源: FinanceFeeds 2020-07-06 针对德国支付服务公司Wirecard账务事件，新加坡商务事务局（CAD）和新加坡金融管理局（MAS）对Citadelle Corporate Services Pte Ltd、Senjo Group Pte Ltd及其子公司进行了联合调查。根据《刑法》和《信托公司法》，这些公司涉嫌伪造账户，并且未经许可经营信托业务。CAD和MAS已从Citadelle和Senjo获得了相关文件和记录，并对公司有关人员进行了访问。 MAS表示，在新加坡提供信托服务需受MAS的监管， Citadelle没有获得信托业务的牌照。 MAS已在网站上的投资者警报列表中列出了Citadelle。 Wirecard在新加坡的主要业务活动是为商家处理付款、帮助公司发行预付卡。根据《 2019年支付服务法》，公司申请支付服务牌照的宽限期为六个月至一年不等。在此宽限期内，公司可以提供无牌照的受监管的支付服务，而MAS可以向此类公司发出指示。 MAS表示，Wirecard遵守了MAS的指示，将客户的资金存放在新加坡银行的独立账户中。 Wirecard商务事务局香港金管局CitadelleSenjo
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