Fazzaco > 资讯 > 重拳出击！欧洲审计院开始审查欧盟的反洗钱工作 重拳出击！欧洲审计院开始审查欧盟的反洗钱工作 来源: Mondo Visione 2020-06-12 图片加载中...洗钱是掩盖犯罪所得非法资金的一种做法。在欧盟内部，与洗钱相关的可疑交易每年达数千亿美元。目前，欧洲审计院（ECA）已开始对欧盟的反洗钱工作进行审查，此次审计的重点在银行业。 欧洲EC
订阅
订阅
订阅