重大违规！德意志银行被罚款1.5亿美元

来源: Finance Magnates 2020-07-08

纽约州金融服务部已命令德意志银行为重大合规性违约行为支付1.5亿美元。

银行客户Jeffrey Epstein被指控进行儿童性交易，尽管Jeffrey Epstein劣迹斑斑，但德意志银行的私人银行部门仍允许其将资金移出美国。监管机构表示，银行忽略了可疑交易，包括Epstein向俄罗斯模特的付款以及80万美元的现金提取。

可疑款项还包括超过700万美元的法律和解金、数十笔转给律师事务所的款项，总额超过600万美元。尽管德意志银行将Epstein归类为“高风险”客户，但还是为其执行了支付请求。

Epstein从2013年到2018年一直是德意志银行的客户，即使他对卖淫相关指控认罪，银行也帮助他在五年内转移了数百万美元。

Jeffrey Epstein

德意志银行