遭美国多方机构调查！加密巨头币安或将支付罚款与监管机构达成和解

币安首席战略官Patrick Hillmann表示，该公司过去曾存在一些合规“漏洞”。为此，该加密巨头预计将需要支付罚款，以了结美国对其业务的现有监管和执法调查。

Hillmann解释称，币安发展初期，为该企业提供核心技术支持的软件工程师对于反洗钱、反恐怖主义融资、经济制裁风险及反腐败贿赂等相关法律法规不甚了解。他补充说，该公司一直在努力填补其早期合规工作中的漏洞和空白。不过，他们预计美国监管机构还是将会对该公司过去的违规行为处以经济处罚。

目前，美国司法部正在就币安可能违反美国反洗钱法的行为进行调查。CFTC也在单独调查币安在未获得必要许可的条件下向美国客户提供加密衍生品的情况。Hillmann周三表示，币安“正在与监管机构合作，确定我们必须采取哪些补救措施来弥补漏洞。”他表示，最终该公司“可能会面临罚款，也可能有更多处罚……我们不清楚。这要看监管机构的决定”。

此前，纽约监管机构纽约金融服务部（NYDFS）已经命令加密交易所币安的稳定币合作方Paxos停止发行币安与美元挂钩的稳定币BUSD​。Paxos在一份声明中表示，它将从2月21日起停止发行新的BUSD，并将继续支持和赎回现有的BUSD，“至少到2024年2月”。