运营庞氏骗局，VCI及其负责人被罚超90万美元！

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国科罗拉多州地方法院对被告Venture Capital Investments LLC（VCI）及其负责人兼经理Breonna Clark作出判决。

Breonna Clark及其公司运营数字资产和货币庞氏骗局，以欺诈手段向客户索要并挪用资金。法院命令要求VCI和Breonna Clark向被欺诈的客户支付450,302美元的赔偿金、450,302美元的民事罚款以及支付CFTC的费用。此外，法院表示将永久禁止被告从事违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规定的行为，并禁止其在CFTC进行注册、在CFTC监管的任何市场进行交易。

案例背景

CFTC于2020年2月14日提起申诉。法院裁定，被告欺骗72个以上的客户投资于交易货币和数字资产（包括比特币）的商品池，然后挪用客户资金。

此外，法院发现，被告主要通过使用社交媒体诱骗客户，吹捧公司拥有所谓的“交易大师”，能够提供稳定得交易利润。被告将挪用的客户资金用于购置私产，以及用于维持其庞氏骗局的运营。被告总计以欺诈手段获得并挪用了450,302美元。

CFTC提醒受害人，法院下达归还命令并不一定意味着受害人能够拿回资金，因为不法者可能没有足够的资金或资产进行偿还。 

CFTC感谢保加利亚金融监督委员会、圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局、塞舌尔金融服务管理局、英国金融行为管理局、新西兰金融市场管理局的协助。

负责此案的执法部门工作人员是Erica Bodin、Kevin Samuel、Kim Bruno、Michael Solinsky、Rick Glaser。