达成和解！OFAC对BitPay罚款507,375美元

​美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对BitPay罚款507,375美元，因为该公司违反了OFAC规定，与受制裁国家客户进行了交易。

具体来说，大约在2013年6月10日至2018年9月16日之间，BitPay代表位于受制裁管辖区的个人处理了2102笔交易。

BitPay先是代表商家收取来自受制裁司法管辖区买家客户的数字货币，然后将数字货币转换为法定货币再转给商家。

根据收集到的IP地址数据，这些登录了BitPay平台的用户来自乌克兰、古巴、伊朗、苏丹、叙利亚。

虽然BitPay筛选了商家并进行了尽职调查，确保他们不在受制裁的司法管辖区中，但该公司未能筛选买价客户的位置数据。

该公司的系统无法分析OFAC所需的所有数据，因此未执行措施阻止此类用户访问其服务。BitPay涉及的与受制裁的司法管辖区客户的交易价值约129,000美元。

OFAC表示，考虑到BitPay的违规行为并非重大，但是该公司也并未自行披露违规行为，因此对该公司处以罚款507,375美元。