Fazzaco > 资讯 > 路孚特发布2020年中东和北非金融犯罪调查结果 路孚特发布2020年中东和北非金融犯罪调查结果 来源: Refinitiv 2020-04-22 迪拜、阿拉伯联合酋长国——Refinitiv今天发布了第六版的中东和北非(MENA) 2020年金融犯罪调查，其中包括了数据投资管理、最终实益拥有权（UBO）的采用和数字ID部署方面的区域合规新趋势。根据今年的调查结果，超过60%的受访者认为建立数据管理和分析功能是当务之急，53%的受访者表示当地企业已经采用了UBO, 29%的受访者确认存在数字身份识别程序。在制裁方案和合规投资方面，64%的受访者确认他们已经实施了制裁方案，57%的受访者预计地区国家的合规投资将大幅增加。总体而言，该地区83%的组织计划在未来两年内投入更多的资源用于法规遵循。今年，巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和黎巴嫩因对合规活动和大量投资的高度关注而脱颖而出。其他取得显著进展的国家有埃及、阿尔及利亚、巴林、约旦和卡塔尔。Refinitiv中东和非洲董事总经理Nadim Najjar表示：“去年，这些地区见证了多样化、经济改革和监管改革加速的强劲势头。私营部门和金融机构一直在努力使其治理、风险和合规策略与国际最佳实践保持一致。今年的报告还是列举了一些令人振奋的新趋势，这些趋势对于受监管的组织来说是很有前景的，尤其是在技术创新、数据管理和尽职调查意识方面。”“我们相信这份报告将对MENA组织有所帮助，因为现在正是中东和北非公司部署合理的合规计划、提高效率并确保客户尽职调查准确性的正确时机。随着互联网使用量的激增，我们看到各种形式的犯罪都在影响数字业务。这些合规风险不仅限于金融机构，而且还影响着那些在医疗、供应链、零售、服务等行业都有数字业务的企业。”调查证实，中东和北非地区的初创企业在部署有效的数据战略方面处于领先地位，而大型组织正在认识到其数据的价值，并利用数据系统来扩展其合规计划。MENA的合规官员认识到，高质量的数据是成功合规计划的基础。调查数据显示，24%的受访者表示，有效的数据管理将是未来两年他们面临的最大挑战。中东和北非地区有反洗钱义务的实体正在加深对与其密切业务关系相关的UBO的了解。反馈显示，技术和内部流程是实现合规目标的投资重点领域，尤其是在采用有效的UBO做法方面。根据调查结果，大约25%的受访者认为KYC（了解您的客户）是他们的主要挑战。这些发现还证实了多年来在中东和北非市场中，识别在风险和合规功能方面的稳步增长。尽管该地区已经在技术解决方案上进行了大量投资，但许多组织仍在努力管理和筛选客户数据。
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