货币交易诈骗案主犯拒不应诉，CFTC提起缺席判决动议

来源: FinanceFeeds 2020-07-02

美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉货币交易交易骗局主犯Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix Inc一案又有了新的进展。2020年7月1日（星期三），CFTC提出了一项针对该案被告拒不应诉的动议。

动议文件已提交至美国纽约东区联邦地区法院。文件中指出，因GDLogix Inc公司和Daniel Winston LaMarco个人均未能回应CFTC提起的诉讼，法院有必要对被告下达缺席判决。

根据CFTC的指控，从2011年1月到2016年3月期间，Daniel Winston LaMarco从13名客户手中骗取了1,492,650美元。这些钱被他入金自己经营的大宗商品池中去交易场外杠杆或保证金零售货币交易合约后，悉数亏尽。

2017年7月，CFTC对Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix Inc提出了民事诉讼，指控被告未在CFTC注册就在美国开展业务，且存在货币交易和大宗商品池欺诈行为。

美国商品期货委员会CFTC