Fazzaco > 资讯 > 谎报Wirecard托管余额！新加坡当局对他发起指控 谎报Wirecard托管余额！新加坡当局对他发起指控 来源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-08-10 新加坡当局指控Citadelle Corporate Services(以下简称“Citadelle”）公司董事R Shanmugaratnam“故意且意图欺诈”，原因是他伪造了写给Wirecard的信件，歪曲了Wirecard持有的托管余额。指控缘由6月，Wirecard因审计机构安永无法核实公司第三方合作伙伴托管的19亿欧元而宣布倒闭。最近，在新加坡当局对Wirecard的调查中，还另外调查了两家多多少少与Wirecard有关的公司，Citadelle便是其中之一。根据Wirecard的最初声明，其失踪的21亿美元托管在两家菲律宾银行中，但后来一名菲律宾律师表示，他代表Citadelle以自己律师事务所MKT Law的名义开设了6个欧元银行帐户。但关键在于，Citadelle并没有获得相应的“受托人”执照，因此Citadelle不能以Wirecard“受托人”名义帮忙处理资金，这也导致了新加坡金融管理局(MAS)将其列入投资者预警名单。根据上月提交的起诉书，Citadelle董事R Shanmugaratnam“故意且意图欺诈”，他虚假陈述了Wirecard在2016年和2017年的托管余额。具体而言，2016年3月，他谎称Wirecard在其中一个托管账户中有1.775亿欧元余额；2017年3月，他谎称Wirecard在三个托管账户中分别有4700万欧元、6640万欧元和3000万欧元余额。最终结果R Shanmugaratnam于7月3日出庭应诉，并已以15万新加坡元的保释金获释。但是如果罪名成立，他将面临四项指控中每项最高10年的监禁。 Citadelle
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