美国证券交易委员会指控CoinDeal计划创始人及参与者

美国证券交易委员会（SEC）指控Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc和BannersGo, LLC参与欺诈性投资计划CoinDeal，通过向投资者销售未注册的证券筹集了超过4500万美元。

​Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott谎称，投资者可以通过投资名为CoinDeal的区块链技术获得高额回报。至少从2019年1月到2022年，以上5人涉嫌向投资者传播关于CoinDeal销售以及投资收益用途的虚假和误导性陈述。

根据SEC投诉，CoinDeal从未出售过，也没有向CoinDeal的投资者进行过分配。投诉还称，被告集体挪用了数百万美元的投资者资金。

SEC芝加哥地区办事处主任Daniel Gregus表示："被告谎称可以通过出售区块链技术为投资者带来投资回报，实际上这一切只是一个精心设计的骗局，被告欺骗了数以万计的散户投资者。"

2022年6月，美国司法部在美国内布拉斯加州地区法院起诉Neil Chandran，指控他参与CoinDeal的三项电信欺诈和两项非法货币交易。