美国佛州男子涉嫌以货币对和二元期权为手段诈骗数百万美元

Fazzaco从美国商品期货交易委员会（CFTC）一则通告中获悉，佛罗里达州Riverview的Patrick Wonsey被CFTC在佛罗里达州中区联邦地区法院起诉。CFTC指控Wonsey在一项涉及零售货币对和二元期权等的交易计划中实施欺诈和挪用，在CFTC监管的交易所内外进行交易。据称，Wonsey从至少50人那里骗取了至少340万美元。

CFTC要求返还非法所得，处以民事罚款，命令赔偿，禁止Wonsey注册和交易，并禁止他继续违反商品交易法（CEA），如控诉所述。

根据起诉书，从2017年1月左右到2022年9月，Wonsey以交易零售货币对、二元期权、金属和数字资产为名，吸引并集合了超过340万美元的资金，来自至少50名投资者。他对自己的交易业绩、未来收益、支付频率和风险程度进行了虚假和重要的陈述和隐瞒，以诱使投资者给他汇款。Wonsey只交易了零售货币对和二元期权。

Wonsey没有按照承诺交易投资者的资金，而是用它们来为自己谋私利，并以庞氏骗局的方式向其他投资者支付。当投资者要求退还资金时，Wonsey没有支付。他要么置之不理，要么编造借口，要么尽可能地推迟支付。

此外，Wonsey没有注册为商品池经营者，也没有按规定设立投资池，并且将投资者的资金与自己的混在一起。