Fazzaco > 资讯 > 罚款20万欧元！Xtrade Europe就反洗钱违规与CySEC达成和解 罚款20万欧元！Xtrade Europe就反洗钱违规与CySEC达成和解 来源: FinanceFeeds 2020-06-08 塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布与Xtrade Europe Limited投资公司达成和解协议，此前Xtrade被指控其可能违反《反洗钱和恐怖主义融资法》。2018年6月对该公司进行了现场检查。 更具体地说，达成的和解涉及评估Xtrade是否符合L.188（I）/ 2007及2018年6月发布的指令的有关规定。包括该公司在执行客户尽职调查、评估并获取客户信息、面临的潜在风险的识别/记录/评估、管理和减轻风险的措施和程序的实施、了解客户的身份及其经济状况、持续监控客户的帐户和交易等方面是否符合相关规定。 Xtrade就此次和解支付了200,000欧元。 Xtrade Europe的前身为XFR Financial Ltd和OCM Online Capital MarketsLtd。该公司的注册域名为offersfx.com和offerfx.eu。 XtradeSEC融资CySEC投资
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