突袭！俄罗斯警察破获诈骗货币交易经纪商，查处40套私人公寓和十几间办公室

来源: Finance Magnates 2020-02-03

据当地媒体报道，俄罗斯警方已对未披露数目的诈骗者提起刑事诉讼，原因是他们实施了非法在线交易计划。

内政部发表声明，确认逮捕是因为涉嫌欺诈和虚假陈述。突击行动期间查获了计算机和文件，其中包括40套私人公寓和十几间办公室。

“欺诈特别大规模。据初步估计，假帽经纪商的非法活动造成的损失超过2100万卢布。”俄罗斯内务部官员伊琳娜·沃尔克（Irina Volk）表示。

欺诈者伪装成货币交易经纪商Larson＆Holtz的正式代表，该经纪商在马绍尔群岛注册，但未获得俄罗斯中央银行的许可，后者监管该国的货币交易行业。

警方还列出了参与调查的一些公司，RBC和MTS，但没有透露被捕的任何人。

当局解释说，人们都梦想着快速致富，实现财务自由，以诱使受害者进入利用这种希望的伪交易公司。

根据警方的声明，这些骗子显然是作为高收益投资计划（HYIP）进行操作的，最低存款额为5,000美元，回报率高。当局说，与往常一样，可疑利润在偿还原始投资额之前很久就被榨干，投资者的存款被盗用，从未参与货币交易市场。

俄罗斯继续对货币交易和加密货币持敌对态度

该调查逮捕阶段的主要目的是阻止正在进行的犯罪活动，并防止人们将钱投入到声称从事货币交易、股票和加密货币交易的骗子平台中。

近几个月来，俄罗斯一直试图打击加密货币和货币交易行业。作为俄罗斯政府打击行动的一部分，这项行动可以追溯到2018年。俄罗斯中央银行确定了140家公司，称它们可能于去年初向当地消费者非法提供货币交易交易。因此，最近的突袭进一步表明了人们对大规模在线货币交易经纪行业内的做法的担忧。

“确定了该组织的积极成员，以及两名据称的组织者——空壳公司的联合创始人。事实证明，每个帮凶都有特定的角色：经理、客户经理、会计师、讲师以及据称在货币、股票、大宗商品和加密货币市场进行交易的专家。”

截至目前，Larson＆Holz没有发表任何声明。媒体与该公司联系以获取有关该消息的回复，但在发布前没有回音。

Larson＆Holz IT Ltd在圣文森特和格林纳丁斯注册，可访问各种场外交易市场，包括货币交易、差价合约和二元期权。

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