盛宝银行将召开股东特别大会

来源: Saxo Bank 2019-12-20

根据《公司章程》第8条，特此通知于2019年7月24日下午12时召开盛宝银行A/S特别股东大会。股东大会将在丹麦Hellerup的菲利普·海曼斯公司的办公地点举行

议程

1.董事会授权增加公司股本

项目1：

董事会提议授权来增加公司的股本为目的的解决直接全资子公司Star Bidco BV就BinckBank NV股份提出的公开发售建议。一旦宣布无条件的，公司必须为解决该要约提供资金。

因此，建议授权董事会（对公司股东具有优先购买权）通过现金出资将公司的股本从名义上的68,283,943丹麦克朗增加到名义上的5,153,506丹麦克朗，增加到名义上的73,437,449丹麦克朗。

董事会提议放弃根据《丹麦公司法》(selskabsloven)第156(2)条准备和提交文件的要求。

因此，建议增加新的第5a条如下:

· 5a.1董事会有权在2019年12月31日之前行使优先权（对公司股东具有优先购买权），以一项或多项增资，通过认购新股份的现金出资，总计名义增资额为5,153,506丹麦克朗

· 5a.2增资的价格应为公司每股面值1丹麦克朗的股份19.4042690欧元

· 5a.3新股份应与现有股份具有相同的类别已缴付的款项，是不可转让的票据，除公司章程第4.4条另有规定外，不受转移限制；任何股东均无义务全部或部分赎回新股票。的董事应设定根据授权执行的增资的详细条款和条件。

董事会注意到，提议的董事会授权以增加公司的股本需要股东大会代表的85％的股本和在该股东大会上所投票的多数票。公司章程第11.6条。

于2019年7月19日（星期五）提交入场证申请后，将授予股东参加临时股东大会的权限。

任何股东均有权由代理人代表，并有权与顾问一起出席股东特别大会。要请求代理，请联系legal@saxobank.com。

股东可以行使在股东特别大会上的表决权，这些股东已经在股东名册中登记了自己的股份，或者已经通过其他方式通知并记录了其股权，并且不迟于2019年7月19日（星期五）要求获得准入证，并且一张投票卡。

在股东特别大会上，每股1丹麦克朗将使持有人享有一票表决权。