监管科技公司AMLYZE与Notabene建立战略合作伙伴关系以应对金融犯罪

AMLYZE是一家专注于反金融犯罪解决方案的监管科技公司，宣布与Notabene建立新合作伙伴关系，后者是一家专注于防范高风险加密活动的企业。这一合作关系是响应欧洲银行管理局（EBA）最近关于“旅行规则”的指导方针，该指导方针旨在打击加密货币交易中的洗钱和恐怖融资行为。

EBA的指导方针于7月初发布，明确了资金转移和加密资产交易所需的信息。这些指导方针为支付服务提供商（PSPs）、中介支付服务提供商（IPSPs）、加密资产服务提供商（CASPs）以及中介CASPs（ICASPs）提供了一个框架，以解决信息不完整或缺失的问题，推动在欧盟范围内一致地实施旅行规则。

在新的合作伙伴关系下，Notabene的SafeTransact平台将与AMLYZE的解决方案集成。SafeTransact提供了对加密交易的全面视图，支持实时决策、对手方制裁筛查，以及全球旅行规则合规。这一集成旨在增强AMLYZE现有的解决方案，包括交易监控、客户风险评估以及反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）活动调查。

预计这一合作伙伴关系将帮助金融机构和加密资产服务提供商（CASPs）应对监管挑战，强化其合规框架。两家公司视此次合作为应对加密货币和法币交易中金融犯罪复杂性的一次重要进展。