涉案7.22亿美元BitClub庞氏骗局主犯已认罪，或面临5年监禁

来源: The Block 2020-07-10

根据美国检察官Craig Carpentino的公告，一名名为Silviu Catalin Balaci（下称：Balaci）的罗马尼亚男子已于周四承认其在BitClub加密庞氏骗局中的违法行为。

Balaci现居德国，目前已在德被捕。在周四的视频会议上，Balaci已就一项涉及双重欺诈的串谋向美国地方法官表示认罪。

Balaci实施的双重欺诈包括与BitClub网络有关的电汇欺诈，以及提供和出售未经注册的证券。在向投资者筹集资金时，Balaci承诺会将所有资金用于投资加密货币挖矿。实际上，该诈骗分子从投资者手中夺走了了至少7.22亿美元的比特币。

Balaci或将面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。判决日期尚未确定。

BitClub加密庞氏骗局