涉案3.4亿美元！新加坡海岸石油公司前雇员涉嫌欺诈被当庭指控

来源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-06-16

据称，两名原油产品提供商前雇员用虚假销售合同和发票，从八家银行融资了3.4亿美元。

媒体报道称，周五（6月12日），新加坡海岸石油公司（Coastal Oil Singapore）的两名前雇员被当庭指控涉嫌欺诈新加坡和香港的八家银行共计3.4亿美元。

被告Ong Ah Huat（60岁，新加坡人）和Huang Peishi（34岁，新加坡人）涉嫌于2017年7月至2018年12月，通过伪造的销售合同和发票向银行融资。

后来，被告还将所有融资所得款项如数支付给了新加坡海岸石油公司（Coastal Oil Singapore）。新加坡海岸石油公司是一家原油产品提供商，已于2018年12月申请破产清算。

根据法院文件，被欺诈的香港银行有：广安银行(DBS)、华侨银行有限公司（OCBC）、法国巴黎银行香港分行（BNP Paribas Hong Kong Branch）、荷兰合作银行香港分行（Cooperative Rabobank UA）、交通银行、汇丰银行、渣打银行。

唯一被欺诈的新加坡银行是招商银行新加坡分行。

被告Ong Ah Huat面临58项指控，其中44项是出于作弊目的进行伪造，九项是出于阴谋目的进行欺诈，五项是为了与另一被告Huang Peishi及其他两名个人一起安排“保留犯罪行为所得融资款”。

据称，犯案过程中，有共计超过2000万美元的现金被从新加坡海岸石油公司（Coastal Oil Singapore）在新加坡的银行帐户中转移到了香港的其他银行帐户。

被告Huang Peishi现共面临63项指控，而对其他两名共犯的调查还仍在进行中。

两名嫌疑人的犯罪行为最高可判处10年监禁加罚款。

两名被告被保释后，案件将押后至7月10日审理。