涉案2000万美元！美当局指控 AirBit Club 涉嫌欺诈及洗钱

美国当局宣布，解封指控 Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan、Jackie Aguilar 等5名被告涉嫌策划执行一起国际诈骗案的起诉书。被告主要通过诱导个人投资一家所谓的加密货币挖矿和交易公司 AirBit Club 来进行诈骗。

根据起诉书中的指控​，在该起诈骗计划中，上述被告通过承诺确保获利，诱导投资者以现金投资 AirBit Club，换取该公司的“会员资格”。自2015年底起，AirBit Club 创始人 Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos，及其推广人员 Cecilia Millan、Jackie Aguilar 就已开始将该公司作为加密货币行业多级营销俱乐部进行营销。Cecilia Millan 和 Jackie Aguilar 向受害者虚假承诺称，AirBit Club 通过经营加密货币挖矿和交易赚取回报，投资者也将随之获利，投资成为会员的投资者每天都能获得回报。

虽然受害者能在网站上看到自己获得的“利润”，但那些只是虚假的数字而已。相反，Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Cecilia Millan、Jackie Aguilar 大肆敛财，将受害者的钱用于购买汽车、珠宝、豪宅，同时大肆赞助博览会以诱骗更多受害者。

Scott Hughes 是加利福尼亚州一名执业律师。在通过在网上删除有关AirBit Club 和 Vizinova 的负面信息等手段协助 Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos 二人实施 AirBit Club 诈骗计划之前，Scott Hughes 曾在另一起知名投资诈骗案 Vizinova 中，代表 Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos 应对美国证券交易委员会​（SEC）的调查。

2016年，在多数情况下，只要受害者想出金，AirBit Club 推广人员就会找借口推脱，或提出收取高达出金额50%的隐藏手续费。不过有一次，Jackie Aguilar 告诉一名受害者，如果想提取她获得的回报，就应该为 AirBit Club 拉入新会员。

为掩盖诈骗计划，Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Cecilia Millan、Jackie Aguilar 还利用几个国内、国外银行账户，包括 Scott Hughes 管理的律师信托账户，对骗取的资金进行洗钱。被告共洗钱至少2000万美元非法所得。

电汇诈骗共谋罪和洗钱共谋罪最高可判处20年监禁，银行诈骗共谋罪最高可判处30年监禁。