Fazzaco > 资讯 > 涉案150万美元！货币交易平台GNTFX被CFTC指控运营庞氏骗局 涉案150万美元！货币交易平台GNTFX被CFTC指控运营庞氏骗局 来源: Finance Magnates 2020-05-19 今天，CFTC指控一丹麦男子涉嫌一起欺诈性货币交易计划的实施。CFTC表示，Casper Mikkelsen、Carsten Nielsen、Brian Thomson、Thomas Jensen和Casper Muller五人，从至少2015年起就成立并经营GNTFX零售货币交易交易公司至今。通过货币交易平台GNTFX行骗GNTFX公司曾打推销电话给潜在客户，说服客户给其公司投资。受害者们被告知，他们的资金将被用于货币交易市场交易。GNTFX公司甚至起草了业绩报告，误称其资金池已为投资者们带来了惊人的年度回报。CFTC的指控还详述了Mikkelsen所谓的掩盖交易损失的手段，包括发布虚假的月度对帐单及支票，佯装交易利润和投资回报。CFTC还进一步解释该计划称，GNTFX公司的大多数客户都是将资金存入了美国银行，而少数其他客户则将钱存入海外帐户或一家美国电子商务公司。Mikkelsen通过自己的借记卡提取了所有客户资金，并把钱从美国银行转到海外银行，再从海外银行转到一个比特币地址。这起欺诈项目的新参与者们会被保证一定能获得年度回报，而事实上他们却被诱进了庞氏骗局。为支持欺骗行为，GNTFX公司的工作人员会向客户发送虚假的对帐单，账单上显示客户的投资都有获利。而实际上该公司却挪用了73.7万美元，意味着其投资者也损失了这么多资金。共有近101名散户投资者被骗了共150万美元。庞氏骗局中如何操作虚假账单举个例子，虚假账单如果显示的从2015年12月到2016年10月的账目，Mikkelsen则会向其中一个受害者展示他账户内的资金在不到一年的时间里从4,000美元增加到了26,000多美元，即投资回报率为555％。实际上，Mikkelsen从未使用此帐户或任何其他GNTFX公司客户的帐户进行交易。此外，Mikkelsen还建了一个名为fxturtletrader.com的网站，上面列出了其伪造的Mikkelsen之前所有投资所获的回报。Mikkelsen会让客户看到GNTFX网站上的这些虚假对帐单。例如，一个客户就看到了其在这些虚假对账单上的货币交易投资，在2016年11月到2017年7月这段时间，从11700美元增加到了24000美元。 在另外的案例中，一份客户对帐单则错误地显示了，在16个月内进行虚拟货币交易交易的利润达到了486％。当局称，庞氏骗局的经营者用客户的钱做个人开销，去国外度假，买体育赛事门票，支付家庭成员和上大学的贷款，过上了美好的生活。对GNTFX存在欺诈、挪用资金、违反注册条例和发表虚对账单的指控称，几乎所有资金池的资金都损失了。此外，为了支持欺诈行为，GNTFX采用了庞氏骗局模式。他们向早期的投资者支付了一些钱，声称这些钱是投资的利润，但实际上这些钱却是其他投资者的资金。
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