涉嫌资产转移？路透社称加密巨头币安向其CEO旗下一交易公司秘密汇入4亿美元

路透社称，根据银行记录和公司信息显示，全球加密货币交易所币安（Binance）曾秘密访问据称属于其独立美国合作伙伴的一个银行账户，并将大笔资金从该公司银行账户转移至由币安CEO赵长鹏管理的一家交易公司。

根据路透社对该季度记录的查阅结果，2021年前三个月，超过4亿美元资金从加利福尼亚州银行Silvergate Bank的Binance.US账户流向了一家名为Merit Peak Ltd的交易公司。根据记录，Binance.US账户是以一美国交易所运营公司BAM Trading的名义注册的。该公司信息显示，其向Merit Peak的资金转移活动开始于2020年底。

路透社无法确定转账原因，也无法确定这些钱是否属于Binance.US客户。该交易所当时的公开使用条款称，其客户的美元存款存放在Silvergate Bank和一家总部位于内华达州的托管公司Prime Trust LLC处。银行记录显示，Prime Trust本季度通过电汇向币安美国账户存入了6.5亿美元。

Binance.US发言人Kimberly Soward没有回答路透社关于银行记录中详细转账的问题。她在一份声明中表示，路透社的报道使用的是“过时的信息”，但没有进一步进行详细说明。她补充道：“Merit Peak既没有在Binance.US平台上进行交易，也没有在该平台提供任何类型的服务”，并且“只有Binance.US员工可以访问”该美国公司的银行账户。Soward没有具体说明Merit Peak的活动是何时停止的。

路透社无法追踪到这4亿美元资金的去向。据一位直接接触该转账的人士透露，这笔钱的一部分随后被汇至一家名为Key Vision Development Limited的塞舌尔注册公司的Silvergate Bank账户。币安另一家子公司在2021年提交的一份公司文件中称，币安CEO赵长鹏是Key Vision的董事。而Silvergate Bank的一位前高管也证实，Key Vision当时在Silvergate Bank确实持有一个账户。

Key Vision当地注册代理商没有回应置评请求。

来源：路透社