涉嫌欺诈！香港证监会将可疑虚拟资产交易平台TCAME和BitCloud纳入黑名单

香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会，SFC）发布公告，告诫公众提防以“TCAME”和“BitCloud”的名义运作的实体。这些实体涉嫌存在虚拟资产欺诈行为，还谎称他们已在多个司法辖区获发牌或认证。

这两家实体均声称提供加密货币交易服务，并利用社交媒体平台或即时通讯软件引导投资者访问其各自网站并注册为他们的加密货币投资用户。随后，有投资者举报称这些平台存在提款问题，包括他们被要求额外“存入款项”后才能提款，还有部分投资者则表示其账户随后被冻结。

TCAME是指在app.tcame.vip网址上运营的疑似虚拟资产交易平台。TCAME声称其拥有圣文森特金融服务管理局（St Vincent FSA）牌照、加拿大货币服务业务（Canadian Money Services Business）牌照，以及菲律宾中央银行（Philippines BSP）牌照。然而，其网站上显示的牌照信息均为虚假信息。

BitCloud是指在https://www.tobitcloud.com/网址上运营的疑似虚拟资产交易平台。BitCloud声称其已分别取得美国金融犯罪执法局（Financial Crimes Enforcement Network）和全国期货协会（National Futures Association）的认证，但事实并非如此。

这两家实体及其各自网站已于2024年4月12日被列入证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单中。然而，虽然相关网站现已无法访问，但公众仍应注意，他们可能会继续创建类似域名的新网站来误导投资者，实行诈骗。

证监会提醒公众，在线投资骗局可能涉及各个类型的资产，并通过多种渠道作案。一旦受骗，受害人可能会蒙受重大损失。因此，投资者在进行任何交易前都应保持警惕。