涉嫌欺诈和违反信托义务，迭代资本被KDH告上法庭！

来源: Finance Magnates 2020-04-30

互联网技术支持和咨询公司KDH Consulting Group已对加密货币投资管理公司Iterative Capital Management（迭代资本）提起法律诉讼，指控其涉嫌“欺诈和违反信托义务”。

根据4月27日提交的法院文件，该投资公司虚假陈述了他们之前用数字货币进行投资和交易的成功经历，从而引诱KDH进行投资。

“一开始，被告通过歪曲先前的业绩记录和流动性选择，促使原告认购“类似于对冲基金”的加密货币投资和交易基金；然后，他们有意偏离该基金的既定投资目标，并利用该基金及其资源作为他们的个人“钱袋子”来开展业务，并分别从相关的OTC（场外交易）加密货币交易业务中获利。”

KDH于2017年12月对Iterative Capital进行投资，当时加密市场正走向顶峰。

原告声称，当时，Iterative Capital知道加密货币交易不是可行的投资策略，并计划将资金用于加密货币挖矿业务。

法院文件补充道：“被告的文件具有误导性，未能披露主要投资目标和策略，未能正确描述与关联实体的利益冲突，也未能反映出Iterative之前的真实表现。”

KDH向该基金投资了100万美元，并获得了有限合伙人的身份。尽管在2017年市场崩盘后，KDH要求撤资，但他们得到的保证是，这些资金仍是安全的。

法院文件补充道：“在继续承诺提供立即流动性和撤资机会的同时，被告将大部分资金锁定在不受取款限制的采矿“侧袋账户”中。”

KDH现在对包括欺诈和违反证券法在内的12项诉讼请求救济。

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