Fazzaco > 资讯 > 涉嫌参与加密货币投资计划，这三人遭美国SEC起诉！ 涉嫌参与加密货币投资计划，这三人遭美国SEC起诉！ 来源: The Block 2020-06-08 美国证券交易委员会（SEC）表示，它上个月对涉嫌参与加密货币投资计划的三名个人提起了诉讼。该诉讼于5月7日加盖印章，针对的是Modern Money Team(MMT)，MMT自称其为“多层次营销业务”，诈骗投资者超过1200万美元。MMT在其官方网站上自称为一个“交易社区”，提供与二元期权、货币交易和密码相关的产品。正如新闻声明所述： “ SEC的投诉声称：至少从2017年7月开始，Putnam运营着一家名为“ Modern Money Team”的多层营销业务，并向近200名投资者出售了所谓的加密货币挖掘业务的权益。根据起诉书，Putnam挪用了部分投资者资金，购买一套公寓和其他个人开支。起诉书称，Putnam、Ramirez和Rodriguez随后通过向有可能获得高回报的投资者提供所谓的“加密货币交易包”，筹集了更多资金。实际上，如指控所述，被告挪用投资者资金用于个人用途，并向早期投资者进行类似庞氏骗局的资金分配。”
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