注意避雷！新西兰FMA警告7家黑公司

新西兰金融市场管理局（FMA）黑名单新增了Holding Investment、G.R.C Trustee、Alioth Club、Promarkets、Coinvest、ICX Capital Ltd、AFOManagement等公司。

FMA建议投资者在与货币交易交易商打交道时要谨慎行事，因为他们可能涉嫌欺诈或存在欺诈行为。

这些公司的详细信息如下：

1、Holding Investment

网站：https://holdinginvestment.ltd/

电话：+1 281 909 4553

邮箱：admin@holdinginvestment.ltd

该公司谎称自己与Holding Investment (2002)有关 ，在新西兰获得了牌照。

2、G.R.C Trustee

网站：https://www.grctrustee.com/

电话：+1 281 909 4553

邮箱：admin@grctrustee.com；support@grctrustee.com

G.R.C Trustee与GRC Investments Limited毫无关联，该公司还声称自己在新西兰受到监管（事实上并没有）。

3、Alioth Club

网站：https://alioth.club/；

https://www.facebook.com/groups/476719049803295/；

https://www.facebook.com/Alioth-Club-Official-106572801144899/

电话：+447494870772；+447494870903

邮箱：ericbartonceo@alioth.club；info@alioth.club

Alioth Club并不是新西兰的注册金融服务提供商。FMA建议投资者在与该实体打交道时要谨慎行事。

4、ICX Capital Ltd（现称为嘉盛国际）

关联名称 ：EMCM Ltd（www.emcmltd.com/sc/index.php）；LX Markets（www.lx-markets.com）
网站 ：www.icxfor.com；www.icxcl.com
邮箱 ：cs1@icxcl.com；cs@emcmltd.com

ICX Capital Ltd声称分别由ICX Capital Limited和EMCM Limited经营。事实上，两者并不受FMA监管，也不在新西兰受监管。这两家公司与新西兰注册金融服务提供商Tenda Group Limited也没有关联。

5、Promarkets

网站：www.promarketsonline.com

邮箱：info@promarketsonline.com

Promarkets没有在金融服务提供商登记簿（FSPR）上注册，也并非新西兰注册公司。

6、Coinvest

网站：https://coinvest.ltd

电话：+1（540）858 5068

邮箱：support@coinvest.ltd

该网站与Coinvest Limited没有关联，不受新西兰法规约束。

7、AFOManagement

网站：www.afomanagement.com

电话：00852 8170 0181（香港）；0044 208 895 6597（英国）；

09 88 441 54（新西兰）；+61 2 9099 1692（澳大利亚）

邮箱：info@afomanagement.com；support@afomanagement.com

香港证监会（SFC）于2020年8月20日警告了AFOManagement，并指出该网站与持牌公司AFO Management Limited无关。

另外，香港证监会提供了AFOManagement使用的银行帐户的详细信息：

收款人：LAD Company Limited

收款人地址：2A Sai Yeung Choi Street, Mongkok, HongKong

银行名称：The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited Bank

​地址：1 Queen's Road Central Hong Kong

帐号：124340761838

银行代码：HSBCHKHHHKH