Fazzaco > 资讯 > 毛里求斯金融服务委员会与反洗钱/反恐怖融资机构签署谅解备忘录 毛里求斯金融服务委员会与反洗钱/反恐怖融资机构签署谅解备忘录 来源: Finance Magnates 2020-08-31 毛里求斯的金融服务委员会（FSC）与当地的反洗钱/反恐怖融资（AML / CFT）机构签署了谅解备忘录（MoU），着重打击洗钱和资助恐怖主义行为。 这两个机构有过合作，但现在将通过共享信息和经验进一步发展合作关系。合作范围也扩大到反洗钱培训和评估进行反洗钱报告人员的能力。 谅解备忘录特别强调，当事双方告诫受监管实体，要求它们报告联合国安理会制裁名单中所列个人或实体的可疑活动。 在全球金融监管机构中，类似报告机制是一种常态，旨在保持打击洗钱和恐怖主义融资的主动性。这通常要求被监管实体定期核对是否为黑名单中的个人、实体和特定群体保留了任何账户、任何基金或其他金融资产。 离岸经纪商偏爱毛里求斯 毛里求斯FSC在发现货币交易经纪商FXPrimus违反了防止洗钱和恐怖分子融资的要求中之后，撤销了其牌照。 毛里求斯监管机构管辖范围内还有着一些无牌运营的公司。随着金融界继续适应对加密货币不断增长的需求，许多机构都在进行必要的调整。毛里求斯FSC也不例外，并已经开始监督和评估加密公司及其活动。 零售货币交易和差价合约经纪商Alpari也与毛里求斯政府进行了合作对话。毛里求斯政府对Alpari公司在金融和技术机会领域的经验表现出兴趣，力求支持建立多功能市场结构，这将为全球客户提供广泛的金融业务。双方共同努力的结果很可能是引入和实施先进的新服务，这些新服务将能够满足全世界投资者日益增长的需求。 长期以来，由于财务要求较松，对于那些有兴趣经营离岸经纪业务的人来说，毛里求斯比许多欧洲国家/地区更有吸引力，也一直是他们的偏爱的管辖区。 在毛里求斯开展业务的好处包括有限的启动成本、大约2万欧元的低资本要求以及优惠的税收制度。但是最近，在毛里求斯申请和获得货币交易牌照变得越来越困难，以至于尽管伯利兹资本要求更高且费用更昂贵，但大多数离岸经纪商仍将业务的目的地更改为伯利兹。 谅解备忘录离岸经纪商差价合约货币交易经纪商货币交易牌照
订阅
订阅
订阅