毕马威会计师事务所对 ZenRock“可疑”的交易表示担忧

来源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-07-15

由于汇丰银行（HSBC）指控ZenRock从事“不诚实的交易”，毕马威（KPMG）于5月被任命为临时司法代理。

据路透社报道，毕马威（KPMG）在给新加坡高等法院的报告中表示，它对ZenRock 商品交易公司的数百笔交易有“严重担忧”。

汇丰银行（HSBC）指控该公司进行了许多包括使用虚假和/或欺诈性的交易文件等“不诚实的交易”，ZenRock 5月任命毕马威（KPMG）高管为ZenRock的临时司法经理，在公司过渡到新的管理层时期予以监督。

截至4月17日，汇丰银行对ZenRock的借款达到4,900万美元，ZenRock拖欠含汇丰等六家贷方的总债务估计为1.66亿美元。

毕马威会计师事务所在报告中提到了Zenrock与新加坡的Huitongrong国际公司和深圳前海金荣石化贸易有限公司之间的交易。“可疑交易”涉及使用重复发票从多个贷方获得融资，将同一货物出售给多个公司，以及异常的大笔现金交易。

毕马威表示，从长远来看，Zenrock不太可能继续其石油贸易，汽油混合和存储以及商品衍生品交易的核心业务，并补充说：“任何重组最多只能保留ZenRock原有业务的一小部分”。

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