欧洲银行管理局就《新远程客户发展解决方案使用指南草案》征询意见

欧洲银行管理局最近就其《新远程客户发展解决方案使用指南草案》（下文简称“《指南》”）进行公开意见咨询。

该《指南》在金融机构对远程客户发展解决方案的需求不断增长的背景下推出，而新冠疫情对活动的限制又加剧了此需求。欧洲银行管理局解释道，因此，金融业经营者必须了解这些新远程解决方案的功能，以：

• 充分利用方案提供的机会

• 支持合理、负责任地使用这些方案

• ​意识到使用这些工具所会产生的洗钱和恐怖主义融资风险，并采取措施有效地降低这些风险

《指南》为制定和实施健全的、对风险敏感的新客户尽职调查政策和远程客户发展流程制定了欧盟共同标准，规定了金融机构在选择远程客户发展工具和评估这些工具的充分性和可靠性时应采取的步骤，以便有效遵守其反洗钱/打击恐怖主义融资的义务。

《指南》的意见咨询期将持续到2022年3月10日。

前不久，Fazzaco报道，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）希望通知所有相关受监管实体关于虚拟资产活动和虚拟资产服务提供商的洗钱和恐怖主义融资风险的国家风险评估（NRA）​的结果，该评估由塞浦路斯共和国财政部发布。