新规生效！英国FCA加强对英国加密资产活动的AML和CTF监管

来源: FinanceFeeds 2020-01-10

英国金融行为监管局（FCA）依据经修订的《洗钱、恐怖主义融资和资金转移条例》（MLR）规定的某些加密资产活动的企业的反洗钱和反恐怖主义融资（AML / CTF）及逆行监管。

任何从事特定加密资产活动的英国企业都在法规范围之内，并且需要遵守其要求。

FCA要求加密资产企业：

FCA指出，它将积极监督企业对新法规的遵守情况，并将在企业不符合标准并给市场诚信带来风险的情况下迅速采取行动。

在进行MLR范围内进行加密资产活动的新英国企业必须在进行业务之前向FCA注册。

在2020年1月10日之前已经进行加密资产活动的现有企业可能会继续其业务，但需要立即确保他们遵守MLR。

所有从事加密资产活动的现有企业必须在2021年1月之前注册。为了确保在截止日期之前，这些企业必须在2020年6月之前通过Connect提交完整的注册申请。

进行加密资产活动的现有金融服务和市场法公司、电子货币机构或支付服务企业也将需要申请注册。

新要求适用于加密资产交换提供商（包括加密资产自动柜员机（ATM）、对等提供商、发行新的加密资产，例如初始硬币产品（ICO）或初始交易所产品）以及托管钱包提供商。