挪用资金超2100万美元！CFTC对纽约一商品池运营商提起诉讼

美国商品期货交易委员会（CFTC）向美国加州北区地方法院提起民事强制执行执行诉讼，指控纽约市一居民William Koo Ichioka对100多名商品池参与者进行诈骗，并挪用了2100多万美元资金。

调查发现，Ichioka自2018年至2021年11月间实施了一项欺诈计划，向100多名投资者筹集了数千万美元，用于交易比特币（BTC）和以太币（ETH）等数字货币产品。他利用名为Ichioka Ventures的货币对商品池网站进行资金筹集，并向投资者承诺了10%的回报。

然而，Ichioka利用筹集的2100多万美元资金偿还了其他参与者，并负担了其奢侈的个人生活支出。

Ichioka对CFTC的起诉内容未提出任何异议。该监管机构正在就对受骗投资者进行全额赔偿、对Ichioka进行民事罚款及发出永久从业禁令进行商议。

CFTC执法部总监Ian McGinley表示：“CFTC致力于积极追查数字资产和零售货币对交易中欺骗公众投资者的个人。我们会与执法伙伴合作保护毫无戒心的受骗投资者，并努力让不法行为者对其不当行为承担全部责任。”

Ichioka在另一起平行诉讼中受到了包括电汇欺诈、提交虚假或伪造纳税申报表、证券及大宗商品欺诈等刑事犯罪指控。

上月，CFTC对汇丰银行美国分行处以了4500万美元的民事罚款​，原因是其掉期交易中存在操作和欺骗性交易行为。