德意志银行交易员诈骗案进展！纽约NYCDL支持被告申诉

来源: FinanceFeeds 2020-05-15

在前德意志银行交易员Matthew Connolly和Gavin Campbell Black向第二巡回上诉法院提交申诉，要求推翻其对LIBOR操纵的定罪后不久，纽约国防律师委员会（NYCDL）对其表示了支持。

NYCDL解释说，它对此案特别感兴趣，因为此案直接牵扯到NYCDL的核心任务，即打击刑事法规滥用，促进刑事责任标准明确化。

NYCDL表示，本案中所谓的欺诈性陈述，是指被告对其前雇主德意志银行（Deutsche Bank AG）的银行间市场借贷利率的估计。而这些估计只是一个见解，所提交的利率数据均为合理估计数，并且被告从未引起或有意促使德意志银行提交错误的利率。

NYCDL称这不符合法律规定。刑事欺诈指控的基础是被告在知道或认为该陈述为假的同时作出虚假陈述。如果陈述是一种观点，则意味着政府必须确定被告知道该观点是错误的，或者至少缺乏合理的依据。

但是政府甚至没有试图证明德意志银行的同业拆借利率估计是错误或不合理的，或者被告明知是不合理的，因此，可以得出结论，政府未能证明被告参与了发布欺诈性拆借利率的计划。

此外，根据NYCDL的说法，政府的说法似乎代表着，如果企业高管和员工因发表意见而影响其雇主的财务利益，那么佳肴受到起诉和监禁，这是一种推卸责任的做法。

银行

德意志银行

Matthew Connolly

Gavin Campbell Black

交易员