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币安助力乌克兰警方破获4200万美元犯罪团伙洗钱案!

来源: Finance Magnates

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此前,乌克兰警方曾逮捕3名与4200万美元洗钱案犯罪团伙有关的男子。最近,警方透露,加密货币交易所币安(Binance)曾在调查过程中协助警方。

根据乌克兰网警周二发布的声明,自2020年初以来,乌克兰网警一直与币安合作用算法去分析、监测可能涉嫌金融犯罪或诈骗的交易,最后成功将涉嫌洗钱案犯的犯罪分子拘留。
今天上午,币安也发布了声明,称该公司将继续提供更多资源来深入研究犯罪分子可能会使用的洗钱方式。
目前,警方还在对该洗钱案进行预审调查。被捕的3名嫌犯可能面临最高8年的有期徒刑。
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