巴克莱银行反洗钱系统遭英国FCA调查

​据报道，英国金融监管机构——金融行为监管局（FCA）正在对巴克莱银行（Barclays PLC）进行调查，原因是该行的合规和反洗钱系统涉嫌存在失误。

知情人士称，去年，FCA在注意到巴克莱银行发生了多起反洗钱事件后，要求对该银行的系统进行独立审查。

FCA写信给巴克莱的企业银行业务和英国零售及财富部门的负责人，要求进行“技术人员审查”，或执行第166条规定，该规定通常涉及被调查公司雇用一家独立公司，后者会出具报告并提出改进建议。

去年，英国支付系统监管机构对巴克莱银行处以了840万英镑（1,016万美元）罚款，原因是该行没有向零售商提供关于支付卡成本的全部信息。

（来源: 路透社）