实施庞氏骗局！VCI被罚款逾90万美元，且永久禁止在CFTC注册

美国商品期货交易委员会(CFTC)在其网站上更新了一则通知。该通知为科罗拉多州地方法院对Venture Capital Investments LLC（VCI）及其负责人和经理Breonna Clark、Eliot Clark和Alexander Pak（以下统称为：“Clark”）作出的欺诈性挪用资金的判决。据悉，VCI及Clark利用庞氏骗局计划，挪用客户包括数字资产在内的资金。

具体而言，法院要求VCI和Clark支付被欺诈客户450302美元的赔偿金、450302美元的民事罚款以及CFTC的费用。此外，由于VCI和Clark从事违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规定的行为，也被永久禁止在CFTC注册，也不得在CFTC监管的任何市场进行交易。

案件背景

该案件源于2020年2月14日CFTC对VCI提起的一项投诉。法院裁定，VCI欺诈地引诱超过72名客户将资金投到商品池中，该商品池据称可支持汇市产品和数字资产（包括比特币）交易，等到客户将资金投入该商品池后，开始挪用。

此外，法院还发现VCI使用社交媒体诱骗客户，具体方法是，谎称其具有所谓的“交易员大师团队”，可为交易员提供交易获利的能力。其中还涉及到实行了庞氏骗局计划。