塞浦路斯证监会限制FXOpen EU某股东控制权

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）近日采取措施，限制FXOpen EU Ltd控股股东Aliaksandr Klimenka对该公司的间接控制。CySEC表示，Klimenka作为最终股东的影响力可能对该塞浦路斯投资公司（CIF）的稳健管理构成风险。因此，CySEC在2024年7月29日的会议上决定，暂停Klimenka通过FXOpen Ltd持有的CIF股权投票权，该暂停决定将于六个月后生效，以便FXOpen找到新的控股股东。

CySEC称，此决定是基于塞浦路斯法律L.87(I)/2017第11(3)条中对股东影响力的严重性评估，以及Klimenka作为FXOpen唯一间接股东的特殊地位可能带来的潜在风险。监管机构强调，维护CIF的长期稳定和道德管理是其首要任务。CySEC赋予六个月的过渡期，旨在确保公司在寻找新股东的过程中保持运营连续性。

FXOpen EU Ltd是欧盟市场中零售外汇和差价合约（CFD）领域的重要参与者，近年来受到国际监管机构的密切关注。尤其是其澳大利亚子公司FXOpen AU Pty Ltd，因多项合规问题被澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）撤销牌照​。同时，Klimenka因涉嫌洗钱和经营未许可的货币服务业务而在今年早些时候被美国起诉。据称，Klimenka是已倒闭的数字货币交易所BTC-e的重要幕后人物，该平台被指与犯罪活动有牵连。