塞浦路斯壳公司涉嫌协助3亿欧元信用卡诈骗案

欧盟司法合作署（Eurojust）主导的全球调查揭示了一个大规模信用卡诈骗案件，涉案的塞浦路斯和英国壳公司成为该诈骗集团的重要支撑。该团伙自2016年至2021年间，通过创建近1900万个虚假账户，涉及193个国家，进行小额、定期的欺诈性收费。这些费用通常低于50欧元，用以避免引起注意，伪装成各种在线订阅服务，如约会和流媒体平台。

调查发现，诈骗团伙通过伪造的支付平台和壳公司运作，其中一些壳公司通过所谓的“犯罪即服务”提供商获取。这些“犯罪即服务”提供商专门出售支持犯罪活动的操作工具，帮助犯罪分子隐藏真实身份和洗钱。

根据调查估计，已确认的诈骗损失至少为3亿欧元，未遂诈骗金额超过7.5亿欧元。此外，德国四家支付服务公司的五名高层员工也被指控与该诈骗网络有勾结。此次调查由卢森堡金融情报部门发起，经过多国合作，揭开了这起复杂的跨国诈骗案件。来自德国、卢森堡、美国、加拿大、西班牙、荷兰、英国等十多个国家的执法机构参与了这次调查，被认为是欧洲历史上最复杂的网络犯罪调查之一。

随着诈骗案件的增加，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）近期宣布暂停公众访问其认证注册信息，原因是发现不法分子利用认证专业人士的个人信息进行诈骗。该机构表示，此举是为了保护资本市场的公正性，并防止针对合法金融专业人士的冒充诈骗行为。