因违规行为，FCA取消Dania Money Transfer的注册

英国金融行为监管局已取消Dania Money Transfer Ltd作为小型支付机构的注册。监管机构指出该公司多次未能满足《2017年支付服务条例》的要求。

在一份日期为2026年3月5日的最终通知中，FCA表示该公司在英国税务海关总署的反洗钱注册已于2024年7月31日被取消。从HMRC登记册中移除意味着该公司无法再合法提供支付服务。

监管机构指出该公司未能报告此次注销或随后被拒绝的申请，违反了披露重大变化的义务。FCA还对公司的监管报告提出了问题。

Dania Money Transfer提交的2023年监管申报声称有交易活动，这与之前声明的非运营状态相矛盾。该公司在被要求时未能提供证据。尽管多次警告，它也未能提交所需的2024年申报。

FCA表示该公司至少自2024年7月以来未提供任何服务。它也未能在2018年3月首次注册后的12个月内开始运营。