各罚款1000万美元！BitMEX创始人承认违反反洗钱规定

曼哈顿的美国检察官办公室周四表示，BitMEX创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo承认违反了《银行保密法》的反洗钱规定。

根据认罪协议的条款，Arthur和Benjamin将各支付1000万美元的罚款。

2020年秋季，Arthur和Benjamin以及另外两名BitMEX员工被司法部（DoJ）和商品期货交易委员会（CFTC）指控经营未注册的交易平台并违反《银行保密法》的反洗钱和KYC规定。

当局没收了BitMEX违规所得资金，该衍生品交易所去年支付了高达1亿美元来解决这些指控。

检察官指控BitMEX未能对客户进行基本身份检查，无视洗钱报告，并在交易所托管违反美国制裁的非法交易。

受指控后，Arthur 辞去了BitMEX首席执行官一职，Alexander Höptner现在领导该交易所。