Fazzaco > 资讯 > 反洗钱违规！新加坡一信托公司被MAS罚款110万美元 反洗钱违规！新加坡一信托公司被MAS罚款110万美元 来源: Mondo Visione 2020-07-22 信托和企业服务公司Asiaciti Trust Singapore Pte Ltd（以下称：ATSPL）因违反《反洗钱/打击资助恐怖主义行为法》（AML / CFT），被新加坡金融管理局（MAS）罚款110万美元。ATSPL已全额支付罚款，并采取补救措施解决了会导致违规的风险管理缺陷。 新加坡金融管理局发现，在2007年到2018年期间，ATSPL没有制定和实施适当的政策和流程来反洗钱和打击资助恐怖主义行为。这些管理缺陷导致ATSPL无法及时检测到那些可能违反了《反洗钱/打击资助恐怖主义行为法》的高风险客户。新加坡金融管理局助理董事总经理Loo Siew Yee女士表示：“金融机构必须侦查和制止为了达到非法目的滥用金融系统的企图。信托公司必须实施有效的反洗钱/打击资助恐怖主义行为控制措施，其政策和流程必须能有效地降低客户金融工具或信托结构的风险。对于未达到《反洗钱/打击资助恐怖主义行为法》要求的金融机构，新加坡金融管理局会毫不犹豫地采取措施制裁。” Asiaciti Trust Singapore Pte Ltd新加坡金融管理局
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