印度警方发布国际刑警通告追查“OctaFX 幕后主脑” 经纪商否认涉案

​印度执法部门已发布国际刑警组织银色通告（Interpol Silver Notice），旨在定位被指控为“OctaFX 平台幕后主脑”的 Pavel Prozorov 的资产。此举涉及与美国联邦调查局（FBI）及欧洲刑警组织（Europol）的协调，以追踪其跨辖区的资金和财产。

据报道，国际合作已取得成果，西班牙当局查明了与 Prozorov 有关的 11 处房产和 4 辆汽车，爱沙尼亚官员则提供了相关公司的详细信息。国际刑警组织银色通告专门用于定位、识别、监控和冻结非法资产以进行追回。

在此之前，印度执法局（ED）已采取重大行动，查封了总计 268.1 亿卢比（约 3.047 亿美元）的资产，包括不动产和一艘豪华游艇。ED 指控 OctaFX 在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期间，“系统性地欺骗了印度投资者”超过 2.13 亿美元，并将该运作比作“典型的庞氏骗局”。当局估算，该平台在 2019 年至 2024 年期间在印度的利润超过 5.68 亿美元。

ED 声称，该平台通过“未经授权的支付聚合商”将收益洗钱至 Prozorov 在海外控制的实体。然而，全球 Octa 品牌坚决否认了这些指控。一位代表表示：“作为一家全球经纪商，Octa 既未参与 Pavel Prozorov 的事务，也不掌握相关信息，”并补充称全球实体未在印度面临法律诉讼。

“我们强烈反驳任何关于洗钱、承诺快速致富和高回报以及交易操纵的指控，”Octa 代表补充道。该公司强调其遵守国际 KYC（了解你的客户）和 AML（反洗钱）标准。此前，OctaFX 独立的印度分公司已与当地监管机构以 3.7 万美元达成和解，并交出了其牌照。