印度执法局就中国公民在印洗钱案展开调查！币安或涉案其中

印度执法局(ED)据报道正在就加密货币交易所币安（Binance）是否参与中国公民在印洗钱案展开调查。据悉此案涉案金额高达1.34 亿美元。印度执法局是一家执法机构和经济情报机构，负责执行经济法律和打击经济犯罪。

此洗钱案件中的涉案人员通过中国运营商运营的博彩应用程序，在过去10个月中赚取了超过100亿卢比。他们涉嫌通过印度当地加密货币交易所Wazirx进行洗钱，而该交易所于2019年被币安收购。

据不愿具名的人士透露，币安的高管已被执法局传唤接受讯问。

币安发言人表示，该公司并未就此事受到任何当局的调查询问。该发言人表示：“我们在今年6月和7月均未收到任何传票。传票只针对WazirX，币安并未牵涉其中。我们与世界各地的监管机构、执法部门和行业领导者密切合作，以进一步提高行业的安全性和可持续性，同时为我们的用户提供最好的服务和保护。”

Fazzaco此前报道币安宣布将逐步减少其在欧洲国家的期货和衍生品服务​。币安已停止在德国、意大利和荷兰这三个国家提供衍生品服务。币安发布此次通知前，曾收到来自英国、德国、香港和意大利等世界多地金融监管机构的警告。